Twee mannen en een vrouw uit Emmen zijn deze week opgepakt door de FIOD. Het vermoeden bestaat dat de drie schoven met facturen tussen stichtingen in de beveiligingsbranche, en zo geld opstreken waar nooit voor is gewerkt.
De invallen op verschillende plekken in Emmen vonden afgelopen dinsdag plaats, laat de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) vrijdag weten in een persbericht.
Twee mannen van 43 en 41 jaar uit Emmen werden gearresteerd, samen met een 24-jarige vrouw. Op meerdere plekken is de administratie in beslag genomen. Bij de doorzoekingen vond de fiscale recherche ook een verboden wapen met patronen.
In totaal zou de staatskas voor zo’n 200.000 euro zijn benadeeld, becijfert de FIOD. Het onderzoek naar de drie startte na een signaal van de Belastingdienst.
De FIOD ziet in de 41-jarige man de spil in een fraudeconstructie rondom twee stichtingen uit de beveiligingsbranche. Hij wordt samen met zijn vermeende compagnons verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte.
Bij de stichting van de 43-jarige Emmenaar zouden gelden deels zijn overgeboekt naar stichting van de verdachte vrouw, de partner van de 41-jarige man uit Emmen. Maar deze betalingen zouden gebaseerd zijn op verzonnen facturen, claimt de FIOD.
Betalingen voor werk dat nooit gedaan zou zijn
Zo betaalden de verdachten elkaar loon voor werkzaamheden die nooit zijn uitgevoerd. Delen van de bedrijfsadministratie van de stichtingen zou voor de constructie zijn vervalst. Ook vermoedt de FIOD dat de 43-jarige man onjuiste aangiften voor zijn omzetbelasting deed, door te veel voorbelasting te claimen. Zijn stichting zou daarnaast een vals document hebben ingediend bij een aanbesteding in een andere gemeente.
Het onderzoek naar het drietal loopt nog. In afwachting van het onderzoek zijn ze vrijgelaten.
