Een man uit Groningen en Appingedam zijn volgens het OM de spin in het web bij een grote crypto- en helpdeskfraude. Foto: archief DVHN
Twee mannen uit Groningen en Appingedam worden er door het OM van verdacht de leiders te zijn van een criminele organisatie die op grote schaal bankhelpdesk- en cryptofraude pleegde.
Volgens het OM maakten de mannen van 24 en 25 jaar tientallen slachtoffers en hebben ze voor miljoenen aan schade berokkend. Tijdens de eerste regiezitting vandaag besloot de rechtbank dat het voorarrest van de beide mannen met 90 dagen wordt verlengd.
Het Team Cybercrime van de politie in Noord-Nederland heeft naast deze twee verdachten nog zes personen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij crypto-helpdeskfraude en bankhelpdeskfraude. Eén van hen is vorige maand aangehouden en zit nog vast. De overige verdachten zijn in vrijheid gesteld, maar blijven verdachten in dit onderzoek.
De beide hoofdverdachten zijn op 16 september 2025 in een pand op de Zuidas in Amsterdam aangehouden. Dit in eerste instantie vanwege het bezit van grote hoeveelheden lachgas. Hierna werd door de politie en het OM besloten ook hen ook te betrekken bij een al langer lopend Noord-Nederlands cybercrime-onderzoek.
Naar de tientallen inbeslaggenomen gegevensdragers wordt sindsdien onderzoek gedaan. Dit heeft onder meer geleid tot de inbeslagname van ruim 800.000 euro aan cryptogelden.
Inloggegevens afgeven
De verdachten deden zich in gesprekken onder meer voor als medewerkers van de Nederlandse crypto-platform Bitvavo. Dit met het doel slachtoffers te bewegen om hun inloggegevens af te geven en hun 2-factor authenticatie te veranderen.
In deze gesprekken zouden de verdachten de Bitvavo-klanten hebben voorgehouden dat er geprobeerd werd om (crypto)tegoeden af te schrijven. De slachtoffers werd verteld dat zij dit konden voorkomen door hun tegoeden veilig te stellen op een Trustwallet, een soort veilige portemonnee. Alleen stond de Trustwallet onder het beheer van de verdachten. Op die manier werden miljoenen weggesluisd naar cyptorekeningen van handlangers.
De verdachten maakten regelmatig reisjes naar onder meer Dubai. Hier werd niet alleen genoten van vakantie, maar ook werd volgens OM vanuit het buitenland doorgegaan met het plegen van helpdeskfraude.
De criminele organisatie van het duo was volgens het OM ook actief terwijl de beide hoofdverdachten al in de gevangenis zaten. Zij stuurden de club deels vanuit hun cel aan. Sindsdien zijn nieuwe aanhoudingen verricht en zijn er vele nieuwe slachtoffers geïdentificeerd.
Over drie maanden is de volgende regiezitting van het duo. Dan wordt opnieuw bekeken of hun voorarrest wordt verlengd.
