Een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze is dinsdagmorgen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en BTW-fraude. Ook een FIOD-inval bij Jumbo-topman Frits van Eerd is mogelijk onderdeel van het onderzoek.
Naast de Drentse hoofdverdachte zijn er nog acht personen aangehouden uit Drenthe en Noord-Brabant. Volgens Omroep Brabant is dinsdagochtend vroeg ook een inval gedaan door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) bij Jumbo-topman Frits van Eerd in een woning in Heeswijk-Dinther, meldt de NOS. Die inval is gedaan op verzoek van het OM Noord-Nederland. Of Van Eerd (55) is gearresteerd, is nog onduidelijk.
Naast de inval in Aa en Hunze en in Heeswijk-Dinther zijn er in diverse woningen en woningen en bedrijfslocaties in Groningen, Drenthe en Noord-Brabant doorzoekingen gaande. Waar de invallen precies plaatsvinden dinsdag, is niet bekend.
Gezamenlijk onderzoek
Het gaat volgens het Openbaar Ministerie om een gezamenlijk onderzoek van de FIOD, de politie, het Functioneel Parket en het parket Noord-Nederland. Het onderzoek richt zich op diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zouden zijn witgewassen. Dit gebeurde via onroerend goed, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel.
De hoofdverdachte wordt gezien als spin in het web, meldt het OM in een persbericht. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij deze handelingen. Alle verdachten zitten voorlopig in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaten.
