De FIOD aan het werk bij het huis van Theo E. uit Gasteren. Foto: Persbureau Meter
De 58-jarige Theo E. uit Gasteren komt donderdag op vrije voeten. Hij is hoofdverdachte in een groot onderzoek naar fraude en witwassen, waar ook de tijdelijk teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd (55) bij betrokken zou zijn.
De man uit Gasteren was de enige van de negen verdachten die nog vastzat. Zijn voorarrest werd eind september met twee maanden verlengd. Hij komt donderdag onder voorwaarden vrij, bepaalde de rechtbank woensdagmiddag.
Volgens de rechtbank is er voor Theo E. nog geen zicht op een behandeling van zijn strafzaak, omdat het onderzoek naar de fraudezaak nog behoorlijk wat tijd in beslag zal nemen. Volgens het Openbaar Ministerie komt dat deels door een grote hoeveelheid in beslag genomen goederen. Justitie verzette zich woensdag dan ook niet tegen het vrijkomen van E.
Omvang van fraude nog steeds niet duidelijk
Theo E. wordt door het OM nog altijd gezien als ‘spin in het web’ in deze zaak. Via constructies met onroerend goed en dubieuze contracten in de motorsportwereld zouden grote sommen geld zijn witgewassen. Ook zou er BTW-fraude zijn gepleegd met autohandel. Over de omvang kan justitie nog niets zeggen, vertelt een woordvoerder.
Naast E. werd de 55-jarige Frits van Eerd uit Heeswijk-Dinther gearresteerd en voor korte tijd vastgehouden. Verder zijn vrouwen van 57 en 48 jaar uit Gasteren, een 50-jarige vrouw en twee mannen van 46 en 33 jaar uit Assen en een 68-jarige man uit Rosmalen aangemerkt als verdachte.
‘Tonnen contant geld bij Frits van Eerd’
Op 13 september deed de politie samen met de FIOD invallen in woningen en panden in Drenthe, Groningen en Noord-Brabant. Die ochtend stonden ook agenten en opsporingsmedewerkers op de stoep bij het huis van Van Eerd. Daar zou voor tonnen aan contant geld zijn gevonden.
E. is oud-crosser en teambaas in de motorcross. Daarnaast heeft hij een autobedrijf in Assen. In 2015 deed de politie ook al een inval in zijn woning in Gasteren. Later werd hij veroordeeld tot vijftien maanden cel wegens witwassen en belastingfraude. Ook moest hij 35.000 euro crimineel geld terugbetalen.
Zelden blijven verdachten in fraudezaak lang in de cel
Strafrechtelijke onderzoeken als deze, waarbij het gaat om fraude of witwassen, nemen vaak veel tijd in beslag. Het duurt soms jaren voordat dergelijke dossiers aan een rechtbank worden voorgelegd. Zelden blijven verdachten in dit soort strafzaken in de cel tot de inhoudelijke behandeling, omdat de kans bestaat dat de uiteindelijke celstraffen lager zijn dan het voorarrest. Dat geldt dus ook voor Theo E.
Wanneer deze zaak voor de rechter komt, is dus nog niet duidelijk.
