Justitie vervolgt voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd en autohandelaar Theo E. uit Gasteren voor corruptie

Mogelijk wordt daar ook nog witwassen aan toegevoegd. Justitie vermoedt dat Van Eerd zich daar ook schuldig aan heeft gemaakt. Maar hij is nog niet gedagvaard voor dit feit omdat het onderzoek nog loopt. Bij een inval in zijn woning werd in 2022 voor honderdduizenden euro’s aan contanten gevonden.

Ook de zaak tegen de Drentse hoofdverdachte Theo E. (59) uit Gasteren wordt voor de rechter gebracht. Het OM vervolgt E. net zoals de voormalige Jumbo-topman voor valsheid in geschrifte en niet-ambtelijke corruptie. E. wordt ook nog aangewreven leiding te hebben gegeven aan een bedrijf dat zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude. Daarvoor wordt het bedrijf van E. ook vervolgd.

De Jumbo-topman en autohandelaar Theo E. worden vervolgd na een ,,omvangrijk fraude-onderzoek in Noord-Nederland”, laat het OM weten aan Dagblad van het Noorden en De Telegraaf. Het onderzoek Hille draait om constructies met onroerend goed, autohandel, stortingen van grote sommen contant geld en sponsorcontracten in de motorcrosssport.

De beide mannen kennen elkaar ook uit de wereld van de motorcross. Supermarktketen Jumbo was ook een grote sponsor van raceteams, onder meer in de motorcross. Maar Jumbo sponsorde bijvoorbeeld ook het F1-raceteam van Max Verstappen.

Eerder brachten DvhN en De Telegraaf al naar buiten dat er volgens justitie zou zijn gesjoemeld met facturen die betrekking hadden op sponsorcontracten waardoor, mogelijk crimineel, geld werd witgewassen.

Van Eerd is in zijn vrije tijd een fanatiek autoracer met een eigen team. Ruim anderhalf jaar geleden maakte justitie bekend dat hij wordt gezien als een van de verdachten in het witwasonderzoek Hille van de FIOD. De vervolging van Van Eerd is pikant. Na overleg met zijn familie en de Raad van Commissarissen van Jumbo trad hij vanwege de corruptie-verdenkingen terug als topman van de supermarktketen.

De financiële opsporingsdienst viel in september 2022 onder meer zijn woning in Heeswijk-Dinther binnen. Ze stuitten daarbij om honderdduizenden euro’s aan contant geld. Daarnaast vielen FIOD-rechercheurs meerdere panden en huizen binnen in verschillende plaatsen in Drenthe en Groningen. Van Eerd zat enkele dagen vast. Hoofdverdachte Theo E. zelfs enkele maanden.

Vrij snel na de invallen trad Van Eerd al tijdelijk terug als bestuursvoorzitter bij Jumbo. Enkele maanden later maakte Jumbo bekend dat hij helemaal niet meer terug zou keren als CEO bij de supermarktketen die ruim 700 winkels heeft, ruim honderdduizend medewerkers en tien miljard aan omzet. ,,Frits is de afgelopen maanden tot het besluit gekomen dat hij, ook na een voor hem positieve afronding van dat onderzoek, niet meer wil terugkeren als CEO van Jumbo”, aldus het schrijven.

Vier andere verdachten in deze zaak krijgen een zogeheten strafbeschikking aangeboden. Dit is een straf die justitie zelf aan verdachten kan opleggen. De rol van deze vier is volgens het OM kleiner dan die van de hoofdverdachten.

Enkele andere verdachten worden helemaal niet vervolgd. Volgens het OM heeft dat verschillende redenen. Zij zullen deze week een brief ontvangen dat hun zaak wordt geseponeerd.

Justitie verwacht dat de eerste zitting bij de Noordelijke Fraudekamer met Theo E. en Van Eerd in de rechtbank van Noord-Nederland halverwege september zal plaatsvinden. Het gaat dan overigens om een voorbereidende zitting. De zaak zal dan niet inhoudelijk worden behandeld.